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防范電信網絡詐騙系列之謹防“內幕消息”風險案例
發布時間：
2021-05-31
防范電信網絡詐騙系列之謹防“內幕消息”風險案例
【案情概要】
不法分子打著“私募基金”的名義聲稱有“內幕消息”，騙取投資者信任。2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達3000余萬元的網絡投資交易平臺詐騙案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”為名，利用所謂的內部消息實施詐騙。
第一步，嚴密組織。郝某2013年成立“××私募公司”，該私募管理公司組織嚴密，有專人主要負責公司的整體運作，專人負責審核員工的業務量及款項到賬，專人管理“話務員”，“話務員”每天的工作就是給“潛在客戶”打電話，并對外扮演“專業操盤手”、“老師”的角色，給股民分析大盤，推薦股票。
第二步，招攬客戶。“話務員”每天打電話：“您好，這里是xx投資公司，請問您有興趣炒股嗎？我們可以為您提供可靠的內幕消息……”很多人在接到這類電話時不予理會，但有些人會多問一句：“什么消息？”如果有人動心了，那么接下來“話務員”會繼續說：“XX，你是資深老股民，什么大風大浪沒經歷過，像咱們散戶孤軍奮戰賺錢是比較困難的，找一家有實力的機構合作，跟在大資金后面風險最小化，利益最大化，像現在這種行情，肯定是早合作早賺錢……”。股民并不知道，“話務員”每天要對著N個“潛在客戶”說。
第三步，服務“貼心”。“話務員”不著急讓“潛在客戶”掏錢，而是先免費給“潛在客戶”推薦股票。例如：“話務員”向此案中的受害者楊先生推薦了兩只股票，因為當時整個股市行情較好，毫無懸念，這兩只股票一路上漲。經過一段時間的觀察，楊先生果斷決定“入會”，因為只有“入會”成為會員，才有資格得到“專業操盤手”的推薦。很快，楊先生得到了一位“專業操盤手”的吐血推薦，結果是大盤全線飄紅，但指導的股票竟然逆市下跌。“話務員”卻說“：“股市有風險，入市需謹慎，我們的老師也不是股神，但推薦給你的股票是經過專業分析的，我建議你繼續補倉，要是你膽小，不繼續持有，那今后幾個人月漲停都和你沒有關系。”三個月過去了，并沒有像楊先生當初設想的那樣有多少收益，反而有所虧損“我們給你換個高級老師”，面對楊先生的指責，“話務員”希望楊先生給點時間，來證明該公司的實力，只是，“高級老師”也回天乏術。
第四步，實施詐騙。當然，“入會”是有條件的：“會員費13800元，“保證金“20000元。付錢之后，公司就派所謂的“專業操盤手”、“老師”出面薦股。在“話務員”的“循循善誘”下，股民投了幾萬元、十幾萬元，甚至幾十萬元進入股市，最終卻發現，公司推薦的股票似乎并不給力，搞不好甚至血本無歸。有些受害者可能會覺得難以置信，這些“話務員”、“專業操盤手”平時說的都是專業術語，聽起來非常有道理。實際上，當這些人在電話里跟受害者侃侃而談時，他們面前都放著一個本子，里面寫著受害者可能會提出的各種各樣問題，諸如“懷疑公司的真實性”、“不敢下單購買”、“萬一虧本了”等等，受害者可能想到的問題，都會有“標準答案”，這在業內也被稱為“話術”。
2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達3000余萬元的系列性網絡投資交易平臺詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人80多名。經查，所謂“入會”合同的公司名稱和在上海的辦公地址，均“查無此事”，工商部門也沒有相關的登記信息。
他們為1000多名受害者推薦過股票自己卻從不碰股票，不過，他們并不是深知“股市有風險，入市須謹慎”，而是因為這家公司所有人對股票都一竅不通，甚至連大盤都看不懂。郝某也坦言自己從來不炒股，高中畢業就出來打工，原本在別家類似的“股票推薦機構”工作，在熟悉行騙套路后，就出來單干。所謂“推薦”，都是隨便說說的。
【案情分析】
一是投資者缺乏專業知識。當前個人投資者，特別是新入市的中小投資者，投資經驗少，缺乏證券市場的基礎知識，但普遍期望實現高收益，很容易上當受騙。
二是誘惑性強。假冒私募基金之名開展非法證券投資咨詢活動，其誘惑性更強。當前，一般投資者對私募基金不是十分了解，認為私募基金在行業內具有很強的專業性。此案例中，不法分子就是抓住投資者心理，利誘投資者。
三是行情造市。目前市場上充斥著各類“內幕消息”，使得郝某能以“私募基金公司”之名順利實施詐騙，不斷引誘投資者上當受騙。在隨后的走訪中，部分受害人也是表現出一臉的詫異：“騙子？不覺得啊。”他們作為這家“私募管理公司”的會員，除了繳納各種“會費”、“手續費”、“咨詢費”外，在行情好的時候，也確實賺了不小一筆。
【對策建議】
目前，社會公眾對于投資理財的關注度和參與度都大幅提高。在此情況下，社會上各種私募基金、各種名義的高收益產品、薦股軟件推銷等層出不窮，廣大投資者面對各種投資機會，一定要有理性的判斷，才能避免上當受騙。
一是具備必要的市場基礎知識。股票投資是一項有較大風險的投資，只有承擔風險才能獲得收益，投資者應學習必要的證券市場基礎知識，對于來電聲稱提供專業證券服務的人員一定要提高警惕。
二是及時咨詢專業機構和人員。廣大投資者不一定十分了解資本市場的專業知識，但應該找一些專業的人做一些專業的事。特別對“屢薦屢中”的電話和短信投資者可以到中國證監會、當地證監局或行業協會官方網站去查詢，也可以到當地的證券期貨經營機構現場查詢此類機構是否為合法機構，專業人員可以給你一個相對可靠的答案。
三是提高防范非法證券期貨活動的意識。目前，社會上非法分子利用微信、QQ等社交媒體手段來推薦股票、發布投資理財項目等，形式多樣，花樣不斷翻新，詐騙廣大投資者。廣大投資者需樹立正確的投資理念，謹慎對待，識別非法證券期貨活動
(寧波證監局供稿)
（文章來源：中國證監會）
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